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全职 Compliance Officer 工作, 薪水, FOMO Solution Sdn. Bhd. 80000 公司招聘中 - Ricebowl
Posted
9 hours ago • Closing
16 Feb 2027
最后机会申请此工作。
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工作地点
职位描述
任职资格
- 持有金融、法律、会计或相关领域的学士学位。
- 具备至少3年相关的KYC或反洗钱（AML）工作经验。
- 熟悉新加坡、香港或中东地区的金融监管要求。
- 具备良好的文件审核和信息分析能力。
- 能够独立工作并具备解决问题的能力。
- 优秀的沟通和人际交往能力。
- 熟练使用办公软件和相关合规系统。
岗位职责
- 负责客户身份识别（KYC）流程的执行和管理。
- 审核客户提交的身份证明文件和相关信息，确保合规性。
- 识别和评估潜在的洗钱、恐怖融资和其他金融犯罪风险。
- 与业务部门协作，收集和验证客户信息。
- 维护和更新客户身份识别数据库。
- 协助进行合规审计和监管检查。
- 及时向管理层汇报KYC流程中的问题和风险。
好处
- 公积金
- 社险
- 年假
- 病假
- 医疗保险
重要安全守则
申请工作时，切勿提供您的银行或信用卡详细资料。不要转账或完成无关的在线调查问卷。如果您发现可疑内容，请举报此招聘广告。
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